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海鸥卫浴:第四届董事会第六次临时会议决议公告
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广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第四届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”)第四
届董事会第六次临时会议通知于2013年6月25日以传真、电子邮件形式发出,会议于2013
年7月5日(星期五)上午9:00时在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席董事九人,实际出席九人。会议由董事长唐台英先生主持,公司监事及部分高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况


1.以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整期货套期保值业务
额度的议案》。(本议案属董事会权限内,无需提交股东大会审议)

公司通过商品期货套期保值的避险机制消除材料价格波动风险。即依据双方约定的材料
锁定价格和数量在期货市场购入相应价格和数量的期货买入合约,以达到锁定与客户约定的
材料成本,避免材料出现大幅上涨带来可能的原材料成本损失。公司于2013年3月21日在
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》上刊登了《关于2013年度开展期货套期
保值业务的公告》。

随着公司期货套期保值业务的成熟,内控体系逐步完善。公司为了稳妥开展期货套期保
值业务,并基于部分客户的要求及公司生产经营实际需求。公司拟调整2013年度期货套期
保值业务额度。

本议案具体内容详见2013 年7月8日《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于调整期货套
期保值业务额度的的公告》。


2、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于向银行申请综合授信
融资的议案》。
同意向中信银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币5,000万元综合授信额度。授信
品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等,各授信品种间的金额不限。其中
贸易融资项下品种可包括不限于开立信用证、信用证项下的贸易融资、出口应收押汇、远期
结售汇保证金等。
同意请求广州南鸥卫浴用品有限公司为本公司向中信银行股份有限公司广州番禺支行
申请人民币5,000万元综合授信提供全额连带责任保证担保。
同意授权唐台英先生(有效证件号码:J100623324)代表本公司与中信银行股份有限公
司广州番禺支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
三、备查文件
海鸥卫浴第四届董事会第六次临时会议决议。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董 事 会
2013年7月8日

近日编辑从南京市住建委联合相关部门在该市雨花再生资源利用有限公司,设立了南京市首家建筑垃圾资源化利用基地,这些环保企业通过专利技术,将建筑垃圾变废为宝。

  近期吉林省各地区原木价格有所上涨。由于长白山限伐政策、天气干旱以及未到开采季节等因素影响,一些常见东北原木的价格有所上涨,其中落叶松的价格大概每方上涨50元。同时据吉林省延边地区原木经销商介绍,目前原木库存量很少,要等到10月份以后,开采季节的到来,才会有较为充足的供应量。

 

 

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